O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira (11) que aprovou norma obrigando as instituições autorizadas a rejeitar transferências que tenham como destinatárias contas com "fundada suspeita de envolvimento em fraude".De acordo com a autoridade monetária, as instituições financeiras devem utilizar "todas as informações disponíveis, incluindo aquelas constantes em sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado, para avaliarem o envolvimento das contas em fraudes".
https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/09/11/bc-diz-que-bancos-devem-rejeitar-pagamentos-para-contas-usadas-em-fraudes.ghtml